Finans

26 Danske Bank-ansatte fra Estland-filial politianmeldt

Artiklens øverste billede
William Browder har politianmeldt Danske Bank for hvidvasksagen i Estland. Foto: AP Foto/Francisco Seco.

26 tidligere ansatte i Danske Banks afdeling i Estland er blevet meldt til det estiske politi, skriver Bloomberg News.

Anmeldelsen kommer fra den samme mand, William Browder, som for to uger siden meldte Danske Bank til Bagmandspolitiet i Danmark, Søik.

Hans sag mod bankens involvering i mulig hvidvask udvides altså nu. Den estiske statsanklager bekræfter over for erhvervsmediet anmeldelsen.

- Bekæmpelsen af hvidvaskning af penge er en prioritet for anklagemyndigheden, og hvis de oplysninger, der præsenteres for kontoret, viser tegn på en forbrydelse, vil det blive undersøgt, skriver han i en mail til Bloomberg.

Browder er chef for Hermitage Capital Management, der i 2007 var offer for et tyveri af 1,4 milliarder kroner.

Siden har fondschefen og researchere forsøgt at opspore bagmændene og at afsløre, at pengene blev sendt gennem Sampo Bank, som Danske Bank købte i 2006.

Danske Banks pressechef, Kenni Leth, skriver i en mail, at det er op til de estiske myndigheder at kommentere sagen:

- Vi er bekendt med, at anmelderen for nogle år siden har sendt en anmeldelse til de danske myndigheder, men hvordan myndighederne vælger at behandle sagen denne gang, må være helt op til dem.

- Vi vil - som altid - have en konstruktiv dialog med myndighederne, såfremt de ønsker at drøfte sagen med os, skriver han.

Berlingske har siden 2017 afsløret suspekte pengeoverførsler på mere end 53 milliarder kroner i Danske Banks afdeling i Estland.

Det er penge fra blandt andre personer tæt på Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Aserbajdsjans styre.

Det er siden kommet frem, at banken allerede i 2013 blev varskoet af en whistleblower om en række stærkt kritisable forhold i filialen.

Flere politikere har været stærkt kritiske over for bankens ageren, ligesom Finanstilsynet har udtalt hård kritik af Danske Banks ledelse.

Banken oplyste i juli i sit regnskab, at samfundet som helhed skal have gavn af de penge, som er tjent på mistænkelige transaktioner i den estiske filial.

Bruttofortjenesten herfra skal således gå til "samfundsgavnlige tiltag", skriver Danske Bank i regnskabet. Det vides ikke, hvor stor en sum det drejer sig om.

/ritzau/FINANS

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.