Andelskasse meldt til Bagmandspolitiet - to ledende medarbejdere bortvist

Københavns Andelskasse er blevet meldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet, af Finanstilsynet.

Politianmeldelsen kommer efter et tilsynsbesøg, hvor Finanstilsynet har »vurderet, at andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven«. Tilsynet konstaterer, at andelskassen har tiltrukket mange kunder, som ikke har en naturlig tilknytning til andelskassen.

»Det er Finanstilsynets erfaring, at sådanne forretninger er forbundet med en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering,« skriver tilsynet.

Finanstilsynets politianmeldelse kommer samtidig med, at Københavns Andelskasse selv har bedt politiet indlede en efterforskning af andelskassen, efter at banken har konstateret en række alvorlige »uregelmæssigheder.«

To ledende medarbejdere er samtidig blevet bortvist. Det oplyser Københavns Andelskasse i en pressemeddelelse.

Formanden i Københavns Andelskasse, Morten Schwartz Nielsen, udtaler, at den tidligere ledelse har »overtrådt stort set alle andelskassens egne politiker og retningslinjer, ligesom ledelsen bevidst har ignoreret Finanstilsynet og de givne påbud.«

Det har ifølge formanden kostet andelskassen væsentlige økonomiske tab. Samtidig har det indirekte medvirket til, at andelskassen har kunnet bruges til hvidvask.

»Dette er baggrunden for vores tiltag og vi ser frem til at kunne hjælpe politiet bedst muligt i deres efterforskning, ligesom vi internt er ved at lægge opgøre vores kommende erstatningskrav mod den tidligere ledelse,« udtaler Morten Schwartz Nielsen, ifølge Finanswatch.

Københavns Andelskasse har de senere år levet en omtumlet tilværelse. På fire år er der blevet udskiftet 15 gange på direktør- og formandsposten. I juli 2016 tvang Finanstilsynet fire af andelskassens bestyrelsesmedlemmer til at forlade deres poster på grund af deres »medvirken til uforsvarlig kreditgivning på utilstrækkeligt bevillingsgrundlag og manglende kompetencer og forståelse for den finansielle lovgivning i bestyrelsen.«

Det viste sig bl.a., at ejerne havde brugt andelskassen til at bevilge sig selv og samarbejdspartnere lån.