Politianmeldt andelskasse risikerer at miste sin licens: »Det er en meget alvorlig sag, som kan få store konsekvenser«

Det er en yderst alvorlig sag, som torsdag har ramt Københavns Andelskasse. Sådan lyder vurderingen fra bankforsker Lars Krull ved Aalborg Universitet.

Københavns Andelskasse er blevet meldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet, af Finanstilsynet.

Det sker efter et tilsynsbesøg, hvor Finanstilsynet har »vurderet, at andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven.

»Sagen er så alvorlig, at banken risikerer at miste sin banklicens. Det er en meget alvorlig sag, som kan få store konsekvenser,« siger Lars Krull.

For at drive en bank i Danmark skal man have en banklicens fra Finanstilsynet.

Lars Krull vurderer, at Københavns Andelskasse løbende har fået påbud fra Finanstilsynet, som der ikke er blevet fulgt op på. Det har ifølge Lars Krull ført til politianmeldelsen.

»Efter sagen om hvidvask i Danske Bank og med den nye hvidvasklov gør myndigheder og politikere alt, hvad de kan for at mindske hvidvaskningssager. De er interesserede i at håndhæve den nye lov, og derfor er det vigtigt at få sagen som denne frem,« siger Lars Krull.

Finanstilsynets politianmeldelse kommer samtidig med, at Københavns Andelskasse selv har bedt politiet indlede en efterforskning af andelskassen, efter at banken har konstateret en række alvorlige »uregelmæssigheder.«

Formanden i Københavns Andelskasse, Morten Schwartz Nielsen, udtaler, at den tidligere ledelse har »overtrådt stort set alle andelskassens egne politiker og retningslinjer, ligesom ledelsen bevidst har ignoreret Finanstilsynet og de givne påbud.«

Samtidig er to ledende medarbejdere blevet bortvist.

Lars Krull vurderer, at bortvisningen er bankens egen måde at gøre noget på. Han mener, at formanden har gjort klogt i at få Finanstilsynet til at se på »uregelmæssighederne« i andelskassen, men understreger, at det ikke nødvendigvis betyder, at bestyrelsen selv går fri.