Finanstilsynet genåbner undersøgelse af Danske Bank

Finanstilsynet går nu igen ind i sagen om hvidvask for milliarder i Danske Banks estiske afdeling. Det skriver TV 2.

Onsdag fremlagde Danske Bank sin længede ventede rapport om den hvidvaskskandale, der har rystet banken, og som er blevet kaldt en af de største danske erhvervsskandaler nogensinde.

Rapporten, som Danske Bank selv har udarbejdet i samarbejde med advokatfirmaet Bruun & Hjejle, får nu Finanstilsynet på banen.

»Vi genåbner den undersøgelse af banken, som vi i første omgang afsluttede i maj. Når der kommer nye oplysninger, vil vi altid kigge på dem og se, om der er noget yderligere at komme efter. Vi har nu siden maj løbende fulgt sagen. Men nu intensiverer arbejdet, vi har på området,« siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, til TV 2.

Finanstilsynet kom i maj med en sønderlemmende kritik af bankens håndtering af hvidvaskskandalen, hvor mindst 745 mia. kr. ifølge Finans’ oplysninger kan være blevet hvidvasket via bankens estiske filial.

Dengang fik Danske Bank otte påbud og otte påtaler af tilsynet, som også krævede en større kapitalbuffer til banken som en konsekvens af de store skrammer, som bankens omdømme havde fået. Finanstilsynet mente dog ikke, at der var grundlag for at rejse sager mod ledelsen eller andre ansatte i banken.

Jesper Berg siger til TV 2, at Finanstilsynet nu vil sammenligne de oplysninger, som Danske Bank har fået, med de oplysninger, som Finanstilsynet selv havde, da man lavede sin undersøgelse af hvidvasksagen.

Hvidvaskskandalen i Danske Bank er en af de største nogensinde og fik onsdag topchef Thomas F. Borgen til at gå af. Headhuntere peger på den tidligere SEB-boss Annika Falkengren som den mest sandsynlige til at overtage posten.

Både i Danmark og i Estland har myndighederne iværksat strafferetlige efterforskninger af hvidvasksagen.