Derfor efterforsker bagmandspolitiet Nordea for brud på hvidvaskreglerne
Nordea har haft lige så store problemer med at overholde hvidvaskloven som Danske Bank, lyder det fra flere eksperter, i forbindelse med at en stor hvidvasksag rumler i banken.
Nordea har haft store problemer med sin hvidvaskkontrol. Det gjorde Finanstilsynet allerede klart efter en inspektion af banken i 2015.
Hvidvaskproblemer Eksperterne Nordea
Hvidvaskproblemer
Nordeas manglende kontrolforanstaltninger ligner på mange måder noget af det, som Danske Bank heller ikke havde styr på i filialen i Estland. Den store forskel er,…
