Her er kernen i hvidvaskbeskyldninger mod Nordea
Nordeas filial på Vesterbrogade i København indgår som et centralt omdrejningspunkt i den hvidvaskanklage, som for kort tid siden ramte banken. Det viser en gennemgang af et fortroligt materiale, som Finans har foretaget.
En britisk-amerikansk hvidvaskjæger og tidligere storspekulant i Rusland beskylder Nordea-filial i København for at have været et svagt led, som kriminelle har kunnet misbruge til hvidvask, ganske som den estiske filial var det for Danske Bank.
Finans har gennemgået et fortroligt materiale om udenlandske selskaber bag 332 Nordea-konti, som beskyldes…
