• For abonnenter
Finans

Her er kernen i hvidvaskbeskyldninger mod Nordea

Nordeas filial på Vesterbrogade i København indgår som et centralt omdrejningspunkt i den hvidvaskanklage, som for kort tid siden ramte banken. Det viser en gennemgang af et fortroligt materiale, som Finans har foretaget.

Artiklens øverste billede
Hvidvaskjæger Bill Browder beskylder københavnsk Nordea-filial for at have været et svagt led, som kunne misbruges af kriminelle til hvidvask. Foto: AP/Francisco Seco

En britisk-amerikansk hvidvaskjæger og tidligere storspekulant i Rusland beskylder Nordea-filial i København for at have været et svagt led, som kriminelle har kunnet misbruge til hvidvask, ganske som den estiske filial var det for Danske Bank.

Finans har gennemgået et fortroligt materiale om udenlandske selskaber bag 332 Nordea-konti,

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.