Central kilde: Kriminelle brugte betalingsfirmaet Tavid til at honorere Danske Bank-ansatte
40 pct. af de agenter og ansatte, der håndterede de mistænkelige kunder i Danske Banks estiske filial, er blevet anmeldt til politiet eller myndighederne.
10 tidligere Danske Bank-ansatte er blevet anholdt af estisk politi. Efterforskningen af de kriminelle handlinger i bankens estiske filial er stadig i fuld gang.
Tavid Medarbejderne Whistlebloweren
Tavid
Ifølge en centralt placeret kilde i afdækningen af Danske Banks hvidvasksag i Estland var der et nært samarbejde mellem kriminelle fra Rusland og andre…
