Skal bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering: Danske Bank ansætter ny chef

Danske Bank har ansat Satnam Lehal som ny chef for området financial crime. I den nye stilling skal han være med til at bekæmpe bl.a. hvidvask, terrorfinansiering, svindel, bestikkelse og korruption, oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

»Udnævnelsen af Satnam Lehal vil yderligere styrke Danske Banks bestræbelser for at bekæmpe finansiel kriminalitet. Hans store erfaring vil blive afgørende i at understøtte processen med at implementere effektive rammer for indsatsen mod finansiel kriminalitet på tværs af Danske Bank,« siger Philippe Vollot, der er Danske Banks chief compliance officer og medlem af bankens direktion.

41-årige Satnam Lehal kommer fra en stilling som direktør med ansvar for finansiel kriminalitet i storbanken Morgan Stanley i London. Her har han arbejdet siden 2009.

Udnævnelsen af Satnam Lehal kommer i kølvandet på sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, der for alvor begyndte at rulle sidste år.

Danske Banks filial i Estland blev i årene 2007 til 2015 brugt til hvidvask. Det samlede beløb, der blev hvidvasket, kan være oppe på 1.500 mia. kr., konkluderede Danske Bank selv i sin egen undersøgelse af sagen.

Sagen betød blandt andet, at Danske Banks daværende topchef Thomas Borgen trak sig efteråret. Tirsdag bekræftede Thomas Borgens advokat Peter Schradieck, at Bagmandspolitiet har valgt at sigte Thomas Borgen, ligesom politiet i midten af marts har ransaget hans hjem.

Satnam Lehal tiltræder sin nye stilling i juli, oplyser Danske Bank.