Russiske oligarker var blandt Danske Bank og Swedbanks lyssky kunder
Russiske oligarker har kontrolleret stråmandsselskaber i skattely, som har været kunder hos både Danske Bank og svenske Swedbank.
Det viser en ny svensk hvidvaskrapport foretaget af det amerikanske advokatselskab Clifford Chance ifølge Berlingske Business.
Det fremgår blandt andet af rapporten, at to russiske oligarker spredte deres risici over to banker, henholdsvis Swedbank og Danske Bank.
De russiske oligarker har "gode forbindelser til Kreml", bygningskomplekset i Moskva hvor den russiske præsident har sit embede.
Derudover var der i ejerkredsen seks personer, der var såkaldte "politisk eksponerede personer". Ifølge hvidvaskloven skal banker føre ekstra streng kontrol med den slags personer, da der er større risiko for korruption.
- Oligarker med tætte bånd til Kreml er politisk eksponerede personer og bør ikke være kunder i en stor nordisk bank, siger Anders Åslund, økonom og senior fellow hos den amerikanske tænketank Atlantic Council til Berlingske Business.
I 2014 udtalte en intern Swedbank-analytiker, at bankens forhold til kunden var "bemærkelsesværdigt", da en af de to oligarker ifølge medierapporter var forbundet til organiseret kriminalitet.
Danske Bank har ikke ønsket at udtale sig om oplysningerne i rapporten, skriver Berlingske Business.
/ritzau/FINANS