Finans

Russiske oligarker var blandt Danske Bank og Swedbanks lyssky kunder

Artiklens øverste billede
Foto: Jens Hartmann Schmidt

Russiske oligarker har kontrolleret stråmandsselskaber i skattely, som har været kunder hos både Danske Bank og svenske Swedbank. 

Det viser en ny svensk hvidvaskrapport foretaget af det amerikanske advokatselskab Clifford Chance ifølge Berlingske Business.

Det fremgår blandt andet af rapporten, at to russiske oligarker spredte deres risici over to banker, henholdsvis Swedbank og Danske Bank.

 

De russiske oligarker har "gode forbindelser til Kreml", bygningskomplekset i Moskva hvor den russiske præsident har sit embede.

Derudover var der i ejerkredsen seks personer, der var såkaldte "politisk eksponerede personer". Ifølge hvidvaskloven skal banker føre ekstra streng kontrol med den slags personer, da der er større risiko for korruption.

- Oligarker med tætte bånd til Kreml er politisk eksponerede personer og bør ikke være kunder i en stor nordisk bank, siger Anders Åslund, økonom og senior fellow hos den amerikanske tænketank Atlantic Council til Berlingske Business.

I 2014 udtalte en intern Swedbank-analytiker, at bankens forhold til kunden var "bemærkelsesværdigt", da en af de to oligarker ifølge medierapporter var forbundet til organiseret kriminalitet.

Danske Bank har ikke ønsket at udtale sig om oplysningerne i rapporten, skriver Berlingske Business.

/ritzau/FINANS

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.