• For abonnenter
Finans

Derfor kan digitale banker være attraktive for hvidvaskere

Udenlandske digitale banker giver nye muligheder for, at svindlere kan sløre deres transaktioner for danske hvidvaskjægere

Artiklens øverste billede
Direktøren for Furcon, Bjørn Reimann Mogensen, som ses helt til højre sammen med medlemmer af en i dag nedlagt motorcykelklub, hævdede i skifteretten, at han kun havde været direktør af navn og ikke kendte noget til, hvad der var foregået i selskabet. Mere ville han ikke sige »om de involverede af sikkerhedsmæssige årsager,« lyder forklaringen i retsbogen. Millioner strømmede igennem selskabets konto i en litauisk neobank. Grafik: Anders Vester Thykier

Paysera, Transferwise og Revolut. Måske kender du ikke navnene på de tre fremstormende udenlandske digitale banker, men det gør kriminelle, som har brug for at sende penge fra ulovlige aktiviteter ud af Danmark.

Det fastslår bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i en fortrolig analyse rundsendt til de aktører, der har pligt

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.