• For abonnenter
Finans

Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere

Hawala-netværk har verden over været under massive beskyldninger for at facilitere hvidvask og terrorfinansiering. Nu viser det sig, at millioner fra formodet dansk svindel blev sendt til somaliske netværk.

Artiklens øverste billede
Millioner blev sendt fra formoede svindelselskaber til somalisk hawalanetværk. Illustration Anders Vester Thykier.

Millioner, som en kreds af danske erhvervsfolk på papiret overførte til et kenyansk fragtfirma indregistreret i Dubai, blev i virkeligheden sendt til et somalisk hawala-netværk.

Det kan Finans og Information afdække efter en omfattende kortlægning af et kompleks med 14 fallerede virksomheder, der af myndigheder og kuratorer

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.