Bankers hvidvaskkontrol kritiseres: Virksomheder betaler 50.000 kr. for en erhvervskonto
DI og virksomheden Nærenergi kritiserer bankerne for at være alt for rigide i deres hvidvaskkontrol af nye erhvervskunder. Mange virksomheder misbruges til kriminalitet, forklarer Finans Danmark.
Hvidvaskkontrollen har nået et niveau, hvor det er blevet alt for dyrt og besværligt for virksomheder at blive kunder i bankerne.
I flere tilfælde skal virksomheder betale 50.000 kr. bare for at få en bankkonto, og de strengeste kontrolkrav, som var tiltænkt særligt mistænkelige virksomheder, er efterhånden blevet indført for alle.
Sådan lyder kritikken…
