Finanstilsynet: Her skal Danske Bank være opmærksom på hvidvaskområdet
Finanstilsynet har gjort Danske Bank opmærksom på tre områder, hvor der er særlig risiko inden for hvidvaskområdet.
Danske Bank skal være opmærksom på, at der er tre områder, som udgør en særlig risiko inden for hvidvaskområdet. Det fremgår af en redegørelse, Finanstilsynet har offentliggjort på baggrund af en inspektion i Danske Bank i december 2020.
Konkret er der tale om, at Finanstilsynet har givet Danske Bank såkaldte risikooplysninger. Det er et af de værktøjer,…
