Finanstilsynet revser Handelsbanken: Har opbygget en pukkel af hvidvaskalarmer
Handelsbanken har fået tre måneder til at rydde op i en sagspukkel af hvidvaskalarmer. Banken vil ikke svare på, hvor stort problemet er.
Handelsbanken har opbygget en pukkel af mulige hvidvasksager, som banken ikke har fået undersøgt og indberettet til hvidvasksekretariatet.
Dermed risikerer mulig svindel at forblive uopdaget, og det har fået Finanstilsynet til at reagere.
Efter en inspektion af bankens hvidvaskindsats har Finanstilsynet udstedt 7 påbud og en påtale.
Det ene påbud handler…
