Birgitte Bonnesen risikerer seks års fængsel for rolle i hvidvasksag

Tirsdag indledes en betændt retssag mod den danske tidligere Swedbank-topchef, Birgitte Bonnesen, ved retten i Stockholm.

Hun er blevet tiltalt for groft bedrageri og markedsmanipulation af det svenske bagmandspoliti, Ekobrottsmyndigheten, på baggrund af sin rolle i en hvidvasksag fra 2019.

Og danskeren kan risikere op til seks års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig. Strafferammen for grov svindel i Sverige er nemlig på mellem seks måneder og seks år.

Selve episoden, som nu har sendt Birgitte Bonnesen ud på dybt vand, startede for ca. tre år siden. Birgitte Bonnesen var adm. direktør i Swedbank fra 2016 til 2019 - samme periode, som banken var genstand for en større hvidvaskundersøgelse.

Dengang fandt en advokatrapport mistænkelige overførsler med »høj risiko for hvidvaskning« gennem Swedbank for 36,7 mia. euro - knap 273. mia. kr. - i perioden 2014 til 2019.

Advokatfirmaet Clifford Chance, som stod bag hvidvaskrapporten, rejste dengang kritik af Birgitte Bonnesen for ikke at tildele risikoen for hvidvask gennem banken »tilstrækkelige ressourcer, opmærksomhed eller prioritet.«

Kort efter blev den danske topchef afskediget, og senere besluttede den svenske storbank også at sløjfe Birgitte Bonnesens gyldne håndtryk på ca. 15 mio. kr. til trods for, at hun dengang fastholdt, at hun ikke havde gjort noget galt.

Ifølge anklageskriftet, som Finans er i besiddelse af, skulle Birgitte Bonnesen imidlertid på daværende tidspunkt have vidst, at der var problemer. Det hævdes bl.a., at hun i 2017 skulle have fået oplysninger om et utilstrækkeligt forsvar mod hvidvask og om en kobling mellem bankens afdeling i Estland og flere kendte kriminelle netværk.

»Det er en fundamental misforståelse,« har Per E. Samuelson, Birgitte Bonnesens forsvarsadvokat, tidligere udtalt til Finans om anklagerens udlægning af forløbet.

Ifølge ham er der ingen tvivl om, at hun bliver frikendt.

Birgitte Bonnesen blev oprindeligt forfremmet til adm. direktør i Swedbank for at rydde op efter den daværende topchef, Michael Wolf, der ligeledes blev fyret med dags varsel og efterfølgende meldt til de svenske myndigheder af banken for økonomisk kriminalitet .