- Opdateret 28/11/2022 kl. 14:33
Tilsyn politianmelder Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven
Det er en inspektion i efteråret 2021, der nu har ført til, at Finanstilsynet har politianmeldt Jyske Bank.
Jyske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvaskloven. Baggrunden for politianmeldelsen skal findes i en såkaldt hvidvaskinspektion i Jyske Bank i efteråret 2021. Denne hvidvaskinspektion resulterede i første omgang i flere påbud, og nu er inspektionen altså fulgt op med en politianmeldelse.
»Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Jyske Bank konstateret, at banken har haft væsentlige mangler i sine kundekendskabsprocedurer for en række kunder, der specifikt er tilknyttet bankens Keyplan Mortgage-afdeling, og for en række afviklede kundeforhold i bankens Private Banking-afdeling,« skriver Finanstilsynet, der samtidig peger på, at banken »ikke havde gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer for flere klassificerede højrisikokunder i Keyplan Mortgage-afdelingen«.
Derudover mener Finanstilsynet, at banken i flere tilfælde ikke har undersøgt de, tilsynet kalder mistænkelige transaktioner, i Jyske Banks Keyplan Mortgage-afdeling.
Fra Jyske Bank lyder det bl.a., at der er »en begrænset risiko for, at banken har været udnyttet til hvidvask«. Det begrunder banken bl.a. med, at der primært er tale om en såkaldt afviklingsportefølje på 210 boliglån, og at de pågældende kunder i udlandet ikke har haft betalingskort eller -konti i banken.
»Jyske Bank afventer nu politiets vurdering af sagen. Vi vil samarbejde med politiet om alle forhold i sagen, og så håber vi på en hurtig afgørelse,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Peter Schleidt, der er bankdirektør Jyske Bank.
Jyske Bank oplyser, at den har rettet op på de problemer, som i første omgang resulterede i påbud og nu en politianmeldelse.
»Jyske Bank vurderer at have et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse. Banken har fysisk besøgt alle kunder og deres ejendomme, og der er, også før inspektionen, foretaget underretninger på porteføljen på baggrund af den løbende overvågning,« lyder det fra banken, som oplyser, at den på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.