• Opdateret 28/11/2022 kl. 14:33
Finans

Tilsyn politianmelder Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven

Det er en inspektion i efteråret 2021, der nu har ført til, at Finanstilsynet har politianmeldt Jyske Bank.

Artiklens øverste billede
Foto: Jyske Bank/PR

Jyske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvaskloven. Baggrunden for politianmeldelsen skal findes i en såkaldt hvidvaskinspektion i Jyske Bank i efteråret 2021. Denne hvidvaskinspektion resulterede i første omgang i flere påbud, og nu er inspektionen altså fulgt op med en politianmeldelse.

»Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Jyske Bank konstateret, at banken har haft væsentlige mangler i sine kundekendskabsprocedurer for en række kunder, der specifikt er tilknyttet bankens Keyplan Mortgage-afdeling, og for en række afviklede kundeforhold i bankens Private Banking-afdeling,« skriver Finanstilsynet, der samtidig peger på, at banken »ikke havde gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer for flere klassificerede højrisikokunder i Keyplan Mortgage-afdelingen«.

Derudover mener Finanstilsynet, at banken i flere tilfælde ikke har undersøgt de, tilsynet kalder mistænkelige transaktioner, i Jyske Banks Keyplan Mortgage-afdeling.

Fra Jyske Bank lyder det bl.a., at der er »en begrænset risiko for, at banken har været udnyttet til hvidvask«. Det begrunder banken bl.a. med, at der primært er tale om en såkaldt afviklingsportefølje på 210 boliglån, og at de pågældende kunder i udlandet ikke har haft betalingskort eller -konti i banken.

»Jyske Bank afventer nu politiets vurdering af sagen. Vi vil samarbejde med politiet om alle forhold i sagen, og så håber vi på en hurtig afgørelse,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Peter Schleidt, der er bankdirektør Jyske Bank.

Jyske Bank oplyser, at den har rettet op på de problemer, som i første omgang resulterede i påbud og nu en politianmeldelse.

»Jyske Bank vurderer at have et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse. Banken har fysisk besøgt alle kunder og deres ejendomme, og der er, også før inspektionen, foretaget underretninger på porteføljen på baggrund af den løbende overvågning,« lyder det fra banken, som oplyser, at den på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.