Medie: Danske Banks top var vidende om manglende kontrol af hvidvask

Danske Banks topledelse var allerede i 2010 opmærksom på, at bankens estiske filial ikke overholdt reglerne for kontrol af hvidvask.

Det skriver Politiken, der har læst den stævning, som det amerikanske børstilsyn SEC indgav i retten, inden tilsynet og Danske Bank i december indgik et historisk forlig, der kostede Danske Bank 15,3 mia. kr.

I dokumentet står der, at Danske Banks ledelse i forbindelse med en intern halvårsrapport gjorde bankens bestyrelse opmærksom på, at kontrollen med »compliance«, der er overholdelse af hvidvaskreglerne, ikke var på plads i den estiske filial.

Alligevel fortsatte den mangelfulde kontrol i en række år frem på trods af adskillige advarsler fra bl.a. en amerikansk korrespondentbank, viser den amerikanske stævning ifølge Politiken.

Til avisen har Danske Bank ikke ønsket at kommentere på oplysningerne fra den amerikanske stævning, men pressechef Stefan Singh Kailay skriver i stedet i en mail:

»Det er klart, at Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar i denne sag. Det er skuffende og uacceptabelt, og vi vil gerne undskylde over for vores kunder, investorer, medarbejdere og samfundet generelt. Danske Bank beklager de fejl og forseelser, der er sket tidligere. Vi har lært af vores fejl, og vi har taget de skridt, der skal til for at sikre, at banken har et solidt udgangspunkt for at forhindre, at noget lignende kan ske igen«.

De nye oplysninger er brænde på bålet i den i forvejen betændte sag, der i årevis har hængt som en skygge over Danmarks største bank.

Sagen startede i 2018, da Danske Bank formelt blev sigtet for brud på hvidvaskloven, ligesom en række af bankens tidligere direktører.

Anklagemyndigheden endte med at droppe sigtelserne mod personerne, men Danmark og USA’s efterforskning fortsatte.

Danske Bank fremlagde i september 2018 en ekstern advokatundersøgelse. Den viste, at den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial udgjorde cirka 1.500 mia. kr. i årene 2007-2015. En stor del blev vurderet som mistænkelige.

Undersøgelsen og sagen førte til, at tidligere topchef Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen trak sig fra posterne.

I februar 2019 lukkede Danske Bankalle bankaktiviteter i de baltiske lande og Rusland.