For fem år siden kom de med 25 gode råd til hvidvaskbekæmpelse: Så langt er de nået
Selvom et højprofileret fælles it-projekt er skrottet, vurderer Finans Danmark, at bankerne er kommet langt i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Ny hvidvaskpakke fra EU kan få bankerne til at nå helt i mål, lyder det.
Det er snart fem år siden, at en hvidvasktaskforce sendte en rapport på gaden med 25 anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt bekæmper terrorister og kriminelle i at hvidvaske beskidte penge i Danmark.
En gennemgang foretaget af Finans viser, at der endnu ikke er sat konkret handling bag alle 25 anbefalinger.
En juraprofessor ved Københavns Universitet,…
