»En uhyre alvorlig sag«: Danske banker involveret i omfattende hvidvasksag
Milliarder rullede ifølge anklagemyndigheden igennem adskillige danske banker i en sag om hvidvask for 1,9 mia. kr. Ifølge direktør slog banken alarm efter »størrelsen og karakteren« af en række transaktioner.
Det var »en meget, meget stor mængde« hvidvaskindberetninger fra flere danske banker, der ledte politiet på sporet af en af de største hvidvasksager i nyere tid.
Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) til Finans.
Flere af de største banker i Danmark spillede igennem tæt på et årti angiveligt en rolle i den spektakulære sag, hvor blandt…
