Svensk storbank må punge ud: Skal betale bøde på 220 mio. kr.
Den svenske storbank afslutter sin tvist med de amerikanske myndigheder om manglende hvidvaskkontrol i Baltikum med en bøde på 220 mio. kr. Det halter også i Danmark, fastslår Finanstilsynet.
SEB har indgået et forlig med New Yorks finanstilsyn, DFS, i en sag om manglende kundekontrol og transaktionsovervågning i Baltikum i perioden 2015 til 2019.
Det betyder helt konkret, at den svenske storbank betaler en bøde på 33 mio. dollar, svarende til 220 mio. kr.
SEB oplyser i en selskabsmeddelelse, at det amerikanske justitsministerium samtidig…
