Danske Bank bekræfter amerikansk undersøgelse af hvidvaskskandale

De amerikanske myndigheder er i gang med at undersøge hvidvaskskandalen i Danske Bank. Danske Bank oplyser i en fondsbørsmeddelelse, at banken er i dialog med myndighederne.

Det er bl.a. det amerikanske justitsministerium, der har ønsket oplysninger »til brug for dets undersøgelse af strafferetligt ansvar i relation til bankens estiske filial«.

»Vi samarbejder med de myndighedsundersøgelser, der er i gang som følge af sagen. Det er imidlertid for tidligt at sige noget nærmere om, hvad udfaldet af disse undersøgelser vil være,« udtaler Jesper Nielsen, der er midlertidig administrerende direktør i Danske Bank.

Danske Bank oplyser, at banken samarbejder med »forskellige myndigheder« i USA.

»Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvornår undersøgelserne er afsluttet, og hvornår banken efterfølgende kan indgå i en dialog med myndighederne herom. Det samme gør sig gældende for udfaldet af undersøgelserne,« lyder det fra Danske Bank.

Med torsdagens fondsbørsmeddelelse bekræfter Danske Bank en historie fra Wall Street Journal, der i midten af september skrev, at flere amerikanske myndigheder havde åbnet undersøgelser af hvidvaskskandalen i Danske Bank.

De amerikanske myndigheder spiller en vigtig rolle i forhold til konsekvenserne for Danske Bank. De kan nemlig uddele store bøder og i værste fald gøre det umuligt for Danske Bank at gøre forretning i amerikanske dollars.

Hvidvaskskandalen i Danske Bank blev først afdækket af Berlingske Business, og denne dækning førte til, at banken satte gang i en intern undersøgelse af skandalen. Denne undersøgelse blev offentliggjort den 19. september, og den viste, at næsten 1.500 mia. kr. er strømmet igennem Danske Banks estiske afdeling for de såkaldte non-resident kunder i en periode fra 2007 til 2015.

»Samlet er det forventningen, at en betydelig andel af betalingerne er mistænkelige,« lød det i rapporten.

Ifølge Finans’ oplysninger er der formodet hvidvask for mindst 745 mia. kr. Samme dag rapporten blev offentliggjort opsagde topchef Thomas Borgen sin stilling.

Med det men, at han ville blive på posten, indtil hans afløser var fundet. Den 1. oktober blev Jesper Nielsen udnævnt til midlertidig topchef i Danske Bank, og i samme ombæring blev Thomas Borgen fritstillet.

Danske Bank-aktien er nede med mere end 2 pct. i dagens handel.