Gigantisk svindelsag kan vokse yderligere

En gigantisk sag om mulig skattesvindel for 6,2 mia. kr. kan meget vel vokse sig endnu større.

Sådan lyder det fra Skats øverste direktør Jesper Rønnow Simonsen, der tirsdag meldte sagen til bagmandspolitiet.

Oplysningerne er endnu sparsomme, men tilsyneladende har et netværk af udenlandske selskaber formået at få refunderet dansk udbytteskat på baggrund af dokumentfalsk og fiktive aktiebeholdninger.

De 6,2 mia. kr. relaterer sig til 2120 refusionsanmodninger i perioden 2011-2015, men der er endnu kun tale om en foreløbig opgørelse.

»Vi har sat alle refusionsanmodninger i bero, og dem vil vi gennemgå ud meget nøje ud fra de risikoelementer, vi har kendskab til. Om sagen er større, vil vores kommende undersøgelser vise,« siger Jesper Rønnow Simonsen, der er chokeret over sagen:

»Det er ganske skrækkeligt, at der kan begås økonomisk kriminalitet i en sådan størrelsesorden,« siger han.

Men hvordan har det kunnet lade sig gøre?

»Der er tale om et netværk af udenlandske selskaber, som har lavet et meget professionelt system baseret på et fiktivt setup.«

Har jeres kontrol været god nok?

»Der er svaret åbenlyst nej. Den har i hvert fald ikke været god nok til at opdage et kriminelt setup med et større antal selskaber, som bevidst har lavet et system, så de kunne få refunderet indeholdt udbytteskat.«

Artiklen fortsætter under grafikken

Systemet fungerer på den måde, at danske selskaber skal tilbageholde 27 procent til betaling af udbytteskat til statskasen, når de udbetaler udbytter til aktionærer i udlandet.

Danmark har dog dobbeltbeskatningsoverenskomster med et stort antal lande, som betyder, at en udenlandsk aktionær kan få refunderet udbytteskatten.

Men det er tilsyneladende lykkedes et større antal udenlandske selskaber at få refunderet udbytteskat på udbytter, som de aldrig har modtaget.

Ifølge Jesper Rønnow Simonsen har de udenlandske selskaber, hvis hjemland han ikke vil afsløre af hensyn til den videre efterforskning, hævdet at være aktionærer i kendte, danske børsselskaber som Vestas og Novo Nordisk.

»Den dokumentation, som de udenlandske selskaber har fremsendt, har været forfalsket, men den har set ægte ud,« siger Jesper Rønnow Simonsen.

Det lyder næsten for nemt, gør det ikke?

»Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det ser ud som om, det har været organiseret og meget systematisk, og det kræver altså en del kendskab til systematikker og dokumentationskrav at kunne lave sådan et setup.«

Jesper Rønnow Simonsen oplyser, at han endnu ikke ved, om danskere er involveret i sagen.

Skat har i øjeblikket 6000 verserende anmodninger om refusion af udbytteskat. De er sat i bero, men skal ifølge loven være færdigbehandlet inden for seks måneder.

Skat refunderede sidste år udbytteskat for 6,1 mia. kr. Heraf mistænkes foreløbigt 2,5 mia. kr. for at være svindel.