Britisk finansmand mistænkt for milliardsvindel mod Skat
Brite er mistænkt i sag om milliardsvindel og har hyret dansk forsvarsadvokat.
En 45-årig britisk finansmand med bopæl i Dubai, SS, er ifølge DR Nyheder en af de mistænkte i sagen om svindel med udbytteskat for mindst 6,2 mia. kr.
SS ejer blandt andet det britiske investeringshus Solo Capital Partners LLP, der har adresse i London.
Forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen fra Stagetorn Wenzel Lund Poulsen fortæller til Finans, at han repræsenterer SS.
»Jeg kan bekræfte, at jeg repræsenterer ham,« siger Jakob Lund Poulsen.
Ifølge flere artikler på internettet, herunder i mediet Global Citizen, er Sanjay Shah involveret i velgørende arbejde. Han skulle være født og opvokset i London, efter at forældrene flyttede fra Kenya i 1960'erne. I London skulle han have startet sin finansielle karriere hos Merril Lynch efterfulgt af ophold hos investeringsbankerne Morgan Stanley, Credit Suisse, ING og Rabobank.
Er SS blevet sigtet?
»Det er han mig bekendt ikke,« siger Jakob Lund Poulsen.
Og heller ikke afhørt af politiet?
»Nej«.
Ved du, hvor han befinder sig?
»Det holder jeg for mig selv. Det har jeg ingen kommentarer til,« siger Jakob Lund Poulsen, der blandt andet har været forsvarer i Tvind-sagen, ligesom han har repræsenteret finansmanden Klaus Riskær Pedersen.
Tirsdag beslaglagde britiske myndigheder på anmodning fra bagmandspolitiet 1,7 mia. kr., og samtidig blev der ransaget kontorer med forbindelse til i alt 12 selskaber.
Bagmandspolitiet har afvist at oplyse, hvor ransagningerne fandt sted, men bagmandspolitiets britiske pendant, National Crime Agency (NCA), bekræftede onsdag over for Finans, at det efter anmodning fra de danske myndigeder har ransaget på en række adresser i London som led i efterforskningen af en sag om hvidvaskning.
Ifølge DR Nyheder har Bagmandspolitiet 23. og 24. september beslaglagt en række værdier i sagen i en mindre privat tysk bank i Hamburg, Varengold Bank AG.
SS er aktionær i den tyske bank, der også har afdelinger i London og Dubai.
