Saxo Bank skulle bruges til giganthvidvask
Formue fra stor insiderhandelsag blev fanget i Saxo Banks overvågningssystem og beslaglagt af bagmandspolitiet.
Saxo Bank skulle bruges til hvidvask af et stort millionbeløb, der ifølge Finans' oplysninger stammer fra en af verdenshistoriens største insiderhandelsager.
Men i august opdagede bankens overvågningssystemer, at 82,5 mio. kr. på deres konti stammede fra den opsigtsvækkende sag og de tog fat i bagmandspolitiet.
Det oplyser Saxo Bank nu selv, efter bagmandspolitiet i går meldte ud, at man havde beslaglagt pengene - dog uden at fortælle hvilken sag eller hvilken bank, indgrebet var foretaget i.
»Saxo Banks interne overvågningssystemer opfangede transaktionerne og banken indefrøs midlerne og kontaktede myndighederne, som vi efterfølgende har bistået i efterforskningen. Vi er tilfredse med at få dokumentation for, at vores systemer fungerer i praksis,« skriver Bjørn Krog Andersen, juridisk chef i Saxo Bank, i en email.
De 82,5 mio. kr. stammer ifølge Finans' oplysninger fra en sag om hacking af over 150.000 pressemeddelelser fra store, børsnoterede amerikanske selskaber som blandt andet Bank of America og Dreamworks til brug i insiderhandel, og trækker tråde fra den amerikanske stat New Jersey til Ukraine.
Over 20 personer er anklaget for henholdsvis at skabe og bruge den omfattende og meget professionelle hackertjeneste, der ifølge retsdokumenter kan have sendt vel over en halv milliard kroner i lommerne på bagmændene, der primært er af ukrainsk oprindelse, men som også opererede med base fra den rige Atlanta-forstad Alpharetta i sydstaten Georgia.
Saxo Bank var tilbage i 2010 i Finanstilsynets søgelys for at have for løs kontrol med de mange internationale penge, der flyder ind på bankens handelskonti.
»Saxo Bank har en særlig høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering på grund af bankens forretningsmodel med mange transaktioner og aktiviteter i mange forskellige lande. Det stiller store krav til bankens organisation og overvågning på hvidvaskområdet, og de krav opfylder Saxo Bank ikke,« lød det dengang fra Finanstilsynets daværende direktør, Ulrik Nødgaard.
Sagen sluttede i 2012 med en bøde til banken.
Bagmandspolitiet beskrev i går over for Finans sagen som relativt markant blandt andet på grund af beløbets størrelse, men også fordi det er sjældent, at myndigheder i andre lande af sig selv både finder og griber ind over for et muligt udbytte fra økonomisk kriminalitet.
