Guldbarrer for millioner og regnskaber var forsvundet, da GLS-leverandør pludselig gik konkurs

Mohammed Ali Elsalhi havde taget en GLS-jakke på.

Han stod ved siden af en sjællandsk bilforhandler og kiggede på sin nye varevogn. På siden af den stod firmanavnet Alliance1.

»Mohammeds nye MAN TGE skal køre for GLS,« skrev bilforhandleren efterfølgende i et Facebook-opslag i februar 2021. Han delte også et billede fra handlen.

På det tidspunkt havde Alliance1 netop haft et tocifret millionoverskud ifølge selskabets regnskaber.

Men under halvandet år efter, at der blev taget et billede af Mohammed Ali Elsalhi i en GLS-jakke, gik Alliance1 pludselig konkurs.

Bag sig efterlod selskabet et spor af ubetalt skat og moms, og konkursbehandlingen afslørede efterfølgende flere usædvanlige forhold.

Både varelageret til en bogført værdi af 18,2 mio. kr. – der angiveligt skulle have bestået af guldbarrer – og selskabets bogføring var væk, da Alliance1 gik konkurs i juni 2022.

Mohammed Ali Elsalhi fik siden tre års konkurskarantæne.

Det fremgår af dokumenter, som Finans har fået aktindsigt i.

I dag vil hverken han eller GLS svare på spørgsmål om leverandørforholdet, og pakkegiganten kan ikke genkende, at Alliance1 skulle have været en af GLS’ samarbejdspartnere.

En mulig forklaring kan være, at Alliance1 kan have været underleverandør til en underleverandør. Den model har GLS ikke accepteret siden 2023, lyder det i et svar.

Mohammed Ali Elsalhi bekræfter dog selv over for Finans, at Alliance1 kørte for GLS. Han har dog ikke ønsket at kommentere denne artikel.

Ifølge GLS’ adfærds- og forretningskodeks skal selskabets samarbejdspartnere overholde lovgivningen og udvise høje standarder inden for både forretningsetik og moral.

I sidste uge afslørede Finans, at flere nuværende og tidligere GLS-leverandører trækker tråde til sager om fiktive fakturaer, skattesnyd og konkurskarantæner.

En af de tidligere underleverandører er Alliance1, som blev stiftet af Mohammed Ali Elsalhi i 2016.

Få måneder efter, at han iført en GLS-jakke hentede den første af flere nye varevogne fra en bilforhandler, offentliggjorde Alliance1 et årsregnskab.

I 2019 havde selskabet haft et underskud på 89.000 kr., men i 2020 blev der bogført et overskud på hele 11 mio. kr.

Kort efter blev selskabet tvunget til at aflevere et nyt regnskab med en revisorpåtegning, og denne gang blev der peget på adskillige problemer i de offentligt tilgængelige papirer.

Ifølge revisor havde Alliance1 bl.a. brudt bogføringsloven og momslovgivningen. Varelageret kunne ikke dokumenteres, og der var taget ulovlige aktionærlån.

»Selskabets bogføring og det øvrige grundlag for selskabets årsregnskab er mangelfuldt og indeholder adskillige fejl i relation til varebeholdninger, vareforbrug og varekreditorer,« skrev revisor, som afgav en manglende konklusion.

»Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til Skat, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar,« tilføjede han desuden.

Siden kom det frem i skifteretten, at varelageret som nævnt skulle have bestået af guldbarrer.

Guldet var angiveligt blevet placeret i direktørens bil sammen med selskabets bogføring, men var blevet stjålet fra bilen, lød forklaringen.

Tyveriet var blevet politianmeldt, men der var ingen forsikringsdækning, og »politiet kunne ikke gøre yderligere,« fremgår det af en redegørelse fra kurator.

»Varelageret har dermed ingen værdi for boet,« fremgår det.

I maj 2023 blev Mohammed Ali Elsalhi pålagt tre års konkurskarantæne for groft uforsvarlig forretningsførelse, viser dokumenter, Finans har fået aktindsigt i.

»Mohammed Ali Elsalhi har ikke svaret i sagen. Skifteretten lægger derfor kurators oplysninger om de faktiske omstændigheder til grund,« fremgår det af kendelsen.

Kurator havde bl.a. henvist til, at selskabets bogføring var væk, og at der ikke var sket korrekt indberetning af skat og moms.

»De manglende fysiske bilag og den manglende bogføring har vanskeliggjort kurators omstødelsesundersøgelser, undersøgelser af mulige aktiver samt undersøgelse af, om der foreligger ulovlige forhold,« fremgår det af kendelsen.

Finans har forsøgt at få et interview med Mohammed Ali Elsalhi om det i dag konkursramte selskab, som Gældsstyrelsen begærede konkurs i maj 2022 på grund af manglende betaling af moms, A-skat og am-bidrag.

På det tidspunkt var der anmeldt krav på seks mio. kr.

Men han har ikke ønsket at kommentere sagen eller svare på spørgsmål.

Ifølge Finans’ oplysninger kørte Alliance1 for GLS via en anden underleverandør, der i dag også er gået konkurs.

Mohammed Ali Elsalhi var i en kort periode også tilknyttet denne underleverandør som medlem af bestyrelsen.

Det fremgår af erhvervsregistret CVR, at Alliance1 i to dage i februar 2020 havde en anden direktør og ejer end Mohammed Ali Elsalhi.

Finans har ikke været i stand til at komme i kontakt med denne person.

Mohammed Ali Elsalhi har ikke ønsket at fortælle baggrunden for ændringen.

GLS har ikke ønsket at kommentere sagen om Alliance1.

Pakkepostgiganten har tidligere henvist til, at underleverandører er underlagt myndighedskontrol, og at DTL Danske Vognmænd certificerer vognmænd gennem undervisning i økonomi og lovgivning.

GLS har bebudet, at selskabet vil styrke sin due diligence på baggrund af Finans’ research.

»Alt sammen for at sikre den ordentlighed, vi forventer af os selv og vores underleverandører,« lød det.