Bankers tip om mulig hvidvask strander hos bagmandspolitiet
Bagmandspolitiet får stadig flere indberetninger om mistænkelige transaktioner, men ifølge et rapportudkast fra FATF kommer der færre sager ud af dem.
I årevis har det været diskuteret, om banker, vekselkontorer, revisorer, advokater og andre lever op til deres pligt om at indberette mistænkelige transaktioner til bagmandspolitiets såkaldte hvidvasksekretariat.
Men måske skal fokus i højere grad flyttes over på bagmandspoliteit.
I et lækket rapport-udkast fra den internationale organisation, FATF, bliver…
